Finanzermittlungen. Lagebild für NRW 2016

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Finanzermittlungen. Lagebild für NRW 2016

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen; 501492232
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URI: http://hdl.handle.net/10900/80012
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-800126
http://dx.doi.org/10.15496/publikation-21407
Dokumentart: Report (Bericht)
Date: 2017
Language: German
Faculty: Kriminologisches Repository
Department: Kriminologie
DDC Classifikation: 360 - Social problems and services; associations
Keywords: Nordrhein-Westfalen , Geldwäsche
Other Contributors: 501492232
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Inhaltszusammenfassung:

Das vorliegende Lagebild bietet Kerninformationen zum Stand und zur Entwicklung der Finanzermittlungen in Nordrhein-Westfalen. Es wird dabei zwischen den verfahrensunabhängigen Finanzermittlungen und der Vermögenssicherung als Teilbereich der verfahrensintegrierten Finanzermittlungen differenziert. Verfahrensunabhängige Finanzermittlungen dienen der Erforschung von verdachtsbegründenden Sachverhalten, die sich zum Beispiel aus Finanztransaktionen oder auffälligem Finanzgebaren ergeben, ohne dass bereits eine Straftat erkennbar zugeordnet werden kann.

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