Finanzermittlungen. Lagebild für NRW 2016

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Finanzermittlungen. Lagebild für NRW 2016

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen; 501492232
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Zitierfähiger Link (URI): http://hdl.handle.net/10900/80012
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-800126
http://dx.doi.org/10.15496/publikation-21407
Dokumentart: Verschiedenartige Texte
Erscheinungsdatum: 2017
Sprache: Deutsch
Fakultät: Kriminologisches Repository
Fachbereich: Kriminologie
DDC-Klassifikation: 360 - Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen
Schlagworte: Nordrhein-Westfalen , Geldwäsche
Weitere beteiligte Personen: 501492232
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Inhaltszusammenfassung:

Das vorliegende Lagebild bietet Kerninformationen zum Stand und zur Entwicklung der Finanzermittlungen in Nordrhein-Westfalen. Es wird dabei zwischen den verfahrensunabhängigen Finanzermittlungen und der Vermögenssicherung als Teilbereich der verfahrensintegrierten Finanzermittlungen differenziert. Verfahrensunabhängige Finanzermittlungen dienen der Erforschung von verdachtsbegründenden Sachverhalten, die sich zum Beispiel aus Finanztransaktionen oder auffälligem Finanzgebaren ergeben, ohne dass bereits eine Straftat erkennbar zugeordnet werden kann.

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