Finanzermittlungen. Lagebild für NRW 2014

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Finanzermittlungen. Lagebild für NRW 2014

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
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URI: http://hdl.handle.net/10900/80010
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-800102
http://dx.doi.org/10.15496/publikation-21405
Dokumentart: Report (Bericht)
Date: 2015
Language: German
Faculty: Kriminologisches Repository
Department: Kriminologie
DDC Classifikation: 360 - Social problems and services; associations
Keywords: Nordrhein-Westfalen , Geldwäsche
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Inhaltszusammenfassung:

Das vorliegende Lagebild bietet Kerninformationen zum Stand und zur Entwicklung der Finanzermittlungen in Nordrhein-Westfalen. Es wird dabei zwischen den verfahrensunabhängigen Finanzermittlungen und der Vermögenssicherung als Teilbereich der verfahrensintegrierten Finanzermittlungen differenziert. Verfahrensunabhängige Finanzermittlungen dienen der Erforschung von verdachtsbegründenden Sachverhalten, die sich zum Beispiel aus Finanztransaktionen oder auffälligem Finanzgebaren ergeben, ohne dass bereits eine Straftat erkennbar zugeordnet werden kann.

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